投資人專區
[董事會] [審計委員會] [薪酬委員會] [公司制度規範] [經營團隊] [組織圖]


董事會 

董事之提名暨選任方式

依據章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採候選人提名制。
本公司於民國一O七年六月十二日股東常會全面改選董事,目前董事共七席,其中三席為獨立董事。
本公司董事主要經(學)歷如下表所示。

 

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長

王威

本公司總經理

瑞鼎科技股份有限公司總經理

美國科羅拉多大學電機博士

董事

莊仲平

本公司副總經理

明基電通股份有限公司研發處協理

美國密西根大學機械碩士

董事

盛弘醫藥股份有限公司

代表人:楊弘仁

史丹佛大學訪問學者

敏盛醫療體系執行長

康寧醫院院長

北京嫣然天使兒童醫院院長

敏盛綜合醫院負責醫師

國立台灣大學醫學系

美國哈佛大學公共衛生碩士

彼得.杜拉克管理學院企管碩士

約翰.霍普金斯公共衛生博士候選人

董事

普訊玖創業投資股份有限公司     

代表人:高誌廷

普訊創業投資(股)公司協理

中加創業投資(股)公司經理

愛普生(Epson) 研發中心主任

工業技術研究院研發工程師

國立台灣大學EMBA

國立台灣大學應用力學研究所碩士

國立台灣大學土木工程學系學士

獨立董事

林宛瑩

國立政治大學會計系專任副教授

 

獨立董事

黃恩旭

佳世達科技(股)公司法務長

理律法律事務所資深律師

聯華電子(股)公司智權法務處資深處長

中華民國及美國紐約州律師執業資格

中國大陸國家司法考試及格

美國康乃爾大學法學碩士

獨立董事

陳盛穩

明基網通事業群總經理

美國高通(Qualcomm)研發主管

美國Martin Marietta Lab

美國COMSAT Lab

國立臺灣大學電機學士

美國馬里蘭大學電機博士

美國Thunderbird大學企管碩士

 

審計委員會 [Go to top]

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於民國一○四年七月八日設立審計委員會,
由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

 

薪酬委員會 [Go to top]

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於民國一○四年四月十四日設立薪酬委員會,
由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。


功能性委員會

召集人

委員會成員

審計委員會

林宛瑩

林宛瑩、陳盛穩、黃恩旭

薪資報酬委員會

林宛瑩

林宛瑩、陳盛穩、黃恩旭


公司制度規範 [Go to top]

公司重要制度規範

檔案下載

公司章程

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股東會議事規則

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董事會議事規則

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審計委員會組織規程

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薪資報酬委員會組織規程

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獨立董事之職責範疇規則

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董事暨經理人道德行為準則

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誠信經營守則

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公司治理實務守則

    下載 (PDF)

企業社會責任實務守則

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經營團隊 [Go to top]

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長

王威

本公司總經理

瑞鼎科技股份有限公司總經理

美國科羅拉多大學電機博士

總經理

莊仲平

本公司副總經理

明基電通股份有限公司研發處協理

美國密西根大學機械碩士

副總經理

顏孟新

瑞鼎科技股份有限公司資深處長

國立台灣大學機械工程研究所碩士

研發協理

林清宏

明基電通股份有限公司研發經理

國立台灣科技大學學士

研發協理

黃文煒

飛利浦明基儲存科技股份有限公司經理

國立中央大學企研所碩士

研發協理

林俊男

飛利浦明基儲存科技股份有限公司經理

國立成功大學航太研究所碩士

財務主管

莊育倫

勤業眾信聯合會計師事務所

國立台北大學會計研究所碩士

會計主管

莊育倫

勤業眾信聯合會計師事務所

國立台北大學會計研究所碩士

 

組織圖 [Go to top]